Fiscalía brasileña se suma a acuerdo nacional para rastrear criptomonedas

Brasil refuerza la lucha contra el crimen financiero con rastreo de criptomonedas

El Ministerio Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) se ha unido a un acuerdo nacional para rastrear transacciones de criptomonedas, integrando un grupo que ya incluye a los ministerios de Río de Janeiro y Santa Catarina.

• Herramienta clave: Acceso al software Reactor, una plataforma de análisis de blockchain.
• Objetivo: Rastrear flujos de criptoactivos, identificar patrones sospechosos y combatir el lavado de dinero.
• Marco legal: El acuerdo exige el cumplimiento de la LGPD y tiene una vigencia inicial de 12 meses.

El software Reactor y su función

Reactor es una herramienta que permite a los fiscales mapear el flujo de recursos digitales en la blockchain. Los investigadores pueden ver el camino de los fondos, conectar wallets digitales y detectar transacciones inusuales, siendo una de las principales plataformas globales para investigar delitos financieros con criptoactivos.

Capacitación y cumplimiento normativo

El acuerdo incluye talleres y estudios de casos para capacitar al equipo técnico del MPMS. El acceso a la información está restringido a fines institucionales y se debe cumplir con la Ley General de Protección de Datos (LGPD) de Brasil. La formalización no implica transferencias financieras entre las partes.