Australia intensifica vigilancia cripto con AUSTRAC ante nuevas reglas AML para VASPs

Australia intensifica la vigilancia cripto con nuevas reglas AML

Australia acelera la supervisión de su industria cripto. AUSTRAC, la unidad de inteligencia financiera del país, ha lanzado campañas de revisión justo cuando entran en vigor reformas antilavado (AML) que amplían las obligaciones del sector.

• AUSTRAC lanzó dos campañas de supervisión dirigidas a 36 operadores OTC y 27 exchanges locales.
• Australia amplió su marco regulatorio para abarcar a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP), incluyendo custodia y corretaje.
• La Travel Rule para transferencias de activos virtuales será obligatoria a partir del 1 de julio.

Dos campañas con objetivos distintos

La primera campaña se enfoca en 36 operadores OTC de cripto a efectivo, una zona sensible por su potencial uso en el blanqueo de capitales. La segunda campaña revisa a 27 exchanges locales, evaluando su preparación para las nuevas reformas y sus estructuras de gobernanza.

Brendan Thomas, director de AUSTRAC, indicó que buscan verificar cómo las empresas gestionan los riesgos de lavado de dinero antes de la plena aplicación de las nuevas leyes. El regulador también ofrecerá asesoría para ayudar a las compañías a cumplir con sus obligaciones.

Australia amplía su definición regulatoria

La reforma adopta el término internacional VASP, dejando atrás la definición más estrecha de "exchange de moneda digital". Esto implica que las obligaciones AML ahora cubren servicios de custodia, corretaje y otras actividades relacionadas con activos virtuales, alineando a Australia con estándares globales.

La Travel Rule y el cambio de enfoque

A partir del 1 de julio, la Travel Rule exigirá que los datos del originador y beneficiario acompañen las transferencias de activos virtuales para fortalecer la trazabilidad. AUSTRAC busca una supervisión más centrada en riesgos y daños concretos, mirando el ecosistema como un conjunto para identificar vulnerabilidades estructurales. El mensaje es claro: las criptomonedas tendrán espacio, pero bajo un marco de vigilancia más amplio y técnico.