La Dirección de Ejecución de la India apunta a empresas de acceso y salida de autopistas de tránsito en una investigación transfronteriza sobre criptomonedas

La ofensiva de la India contra las cripto-rampas de entrada/salida

La Dirección de Ejecución de la India (ED) ha intensificado su lucha contra el uso de criptomonedas para transferencias transfronterizas ilegales, allanando varias empresas en Bengaluru.

• Allanamientos y congelación de fondos: La ED allanó seis locales de cinco plataformas de conversión de moneda fiduciaria (Transak, Carret, Mokshagna, Onramp.money y Onmeta), congelando aproximadamente 6 crore de rupias (unos 720.000 USD).

• El modus operandi: Las empresas permitían a los clientes depositar rupias para comprar criptomonedas, principalmente USDT. Luego, estas se enviaban a plataformas en el extranjero, se vendían y el efectivo se entregaba al destinatario final, eludiendo los canales bancarios y la documentación requerida por la Ley de Gestión de Divisas (FEMA).

• Casos específicos: Transak es acusada de transferir criptoactivos a su filial en EE. UU. Carret realizó operaciones OTC con apps de remesas. Mokshagna coordinaba pagos desde EE. UU. a la India usando cripto.

Contexto regulatorio en India

Actualmente, India no tiene un régimen de licencias específico para cripto. En su lugar, aplica un impuesto fijo del 30% sobre ganancias y una retención del 1% (TDS) en cada transacción. Desde 2023, los proveedores de servicios de activos virtuales están sujetos a las mismas leyes contra el lavado de dinero que los bancos.

Esta ofensiva se centra en los puntos de entrada y salida de moneda fiduciaria, el punto más fácil para controlar el flujo de dinero entre las rupias y las criptomonedas. Estas acciones se suman a otros casos recientes, como el arresto por un esquema Ponzi de 500 millones de rupias con el token Korvio Coin y una denuncia por un phishing de Coinbase que robó 20 millones de dólares.