Tesoro de EEUU exige a Binance reforzar monitoreo tras reportes de flujos vinculados a Irán

El gobierno estadounidense intensifica la supervisión sobre Binance tras nuevas acusaciones de transferencias hacia entidades relacionadas con Irán. La medida revive preocupaciones regulatorias en torno a cumplimiento de sanciones y controles antilavado. *** Tesoro exige cumplimiento estricto de programa de monitoreo acordado en 2023. Reportes apuntan a más de USD $1.000 millones vinculados a entidades iraníes. Binance asegura cooperación total y refuerzo de controles internos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha exigido a Binance reforzar el cumplimiento de su programa de monitoreo independiente, en una solicitud privada enviada en las últimas semanas. La exigencia se produce en el...