AUSTRAC Apunta al Sector Cripto con Dos Barridos de Supervisión Bajo el Nuevo Régimen AML

AUSTRAC Intensifica la Supervisión del Sector Cripto en Australia

AUSTRAC, el regulador financiero australiano, ha lanzado dos campañas de supervisión dirigidas al sector de activos digitales, en el marco de las nuevas reformas contra el lavado de dinero (AML) que entraron en vigor el 31 de marzo.

• Dos campañas específicas: una para operadores OTC (conversión cripto-efectivo) y otra para exchanges locales.
• Objetivo: evaluar la gestión de riesgos de lavado de dinero bajo el nuevo marco normativo.
• Nueva definición: se reemplaza "exchange de moneda digital" por "proveedor de servicios de activos virtuales" (VASP).

Campañas de Supervisión

La primera campaña, llamada "ramps and rails", involucra a 36 operadores over-the-counter que facilitan la conversión entre criptomonedas y efectivo. La segunda apunta a 27 exchanges locales para evaluar su preparación ante los cambios regulatorios y sus estructuras de gobernanza.

Nuevo Régimen AML

Las reformas amplían las obligaciones antilavado a servicios de custodia, corretaje y otras actividades más allá del intercambio tradicional. Además, la Travel Rule para transferencias de activos virtuales será obligatoria a partir del 1 de julio. El director ejecutivo Brendan Thomas señaló que se busca verificar qué tan bien gestionan los riesgos estos negocios antes de que las nuevas leyes entren en pleno vigor.