Operación Fake-Stake desmonta criptoestafa en País Vasco: así operaba la red criminal

Operación Fake-Stake: Desmantelan criptoestafa en el País Vasco

La Guardia Civil ha desmantelado una red criminal en el País Vasco que estafó más de 400,000 euros a través de falsas plataformas de criptomonedas. Cuatro personas fueron detenidas en la operación.

• Estafa de más de 400,000€ con falsas plataformas de criptoactivos.
• Método "Pig Butchering": ganaban la confianza de las víctimas en redes sociales.
• Usaban una red de más de 140 cuentas bancarias y sociedades fantasma para ocultar el dinero.

El Modus Operandi

La investigación comenzó tras la denuncia de una mujer que invirtió 416,000 euros en una plataforma falsa, atraída por promesas de alta rentabilidad. Al intentar retirar su inversión, descubrió que no podía recuperar ni un euro.

La organización utilizaba el método "Pig Butchering", una estafa emocional donde los criminales ganan la confianza de la víctima para luego convencerla de invertir sumas cada vez mayores. Para ocultar el dinero, fraccionaban los fondos y los movían a través de más de 140 cuentas bancarias y empresas sin actividad real.

Registro y Antecedentes

En el registro de una vivienda en Vitoria-Gasteiz, los agentes intervinieron 30 tarjetas bancarias, un móvil con carteras de criptomonedas, una billetera fría (hardware wallet) y un vehículo. El cabecilla de la red, con antecedentes por delitos financieros similares, ingresó en prisión provisional. La investigación sigue abierta para localizar a más víctimas.

Aumento de Denuncias en la Región

Durante 2025, el País Vasco registró 541 denuncias relacionadas con criptomonedas. Para hacer frente a esta ola de fraudes, la Ertzaintza ha creado una unidad de ciberseguridad con 26 agentes que, desde 2026, elabora informes avanzados de trazabilidad de criptoactivos. El caso subraya la importancia de verificar la legitimidad de cualquier plataforma antes de invertir.