Corea del Sur toma medidas enérgicas contra 40 operadores de criptomonedas no registrados

Corea del Sur intensifica la represión contra exchanges de criptomonedas no registrados

La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Corea del Sur ha remitido a 40 operadores de criptomonedas no registrados a las autoridades policiales. Esta acción forma parte de un esfuerzo más amplio para combatir las operaciones ilegales y presionar a nivel internacional para endurecer las regulaciones.

• 40 empresas remitidas a la policía por operar sin registro.
• Solo 28 organizaciones cumplen con los requisitos legales en el país.
• Se descubrieron tácticas de evasión, como marketing en coreano y atención al cliente en inglés.

Tácticas de evasión y riesgos para los usuarios

La FIU identificó varias estrategias utilizadas por plataformas extranjeras para operar ilegalmente. Algunas realizaban campañas de marketing en coreano a través de Telegram y KakaoTalk, mientras que otras canalizaban la atención al cliente solo en inglés para ocultar su operación local. También se detectaron casas de cambio que convertían stablecoins en wones para residentes extranjeros y youtubers que promocionaban exchanges no registrados a cambio de pagos.

Los usuarios de estas plataformas no están protegidos por las leyes surcoreanas, lo que los expone a filtraciones de datos, ataques informáticos y estafas, sin posibilidad de recuperar sus pérdidas.

Implicaciones globales y presión regulatoria

El director de la FIU, Lee Hyung-joo, instó al GAFI a eliminar los umbrales de transacción en la Regla de Viajes con Criptomonedas. Corea del Sur planea reducir el umbral de verificación de identidad de 730 dólares a cero en agosto. Si otros países siguen este ejemplo, los exchanges globales deberán implementar costosos sistemas de verificación para micropagos.

Historial de acciones recientes

Esta acción se suma a otras medidas en 2026, como una denuncia penal por manipulación de precios (pump-and-dump) y un acuerdo entre autoridades y emisores de tarjetas de crédito para detener el intercambio ilegal de dinero. El gobierno continuará con inspecciones conjuntas y rutinarias a operadores no registrados.