OFAC sanciona 134 billeteras cripto vinculadas a ISIS-K en nueva ofensiva antiterrorista

OFAC Sanciona 134 Billeteras Cripto Vinculadas a ISIS-K

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE.UU. ha sancionado 134 direcciones de criptomonedas vinculadas a ISIS-Khorasan (ISIS-K), marcando un nuevo capítulo en la lucha antiterrorista con un enfoque en la infraestructura de activos digitales.

• OFAC agregó las direcciones a la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN).
• Tether congeló saldos en 131 direcciones de Tron; otras tres estaban en Monero.
• Las billeteras de Tron recibieron más de $1.4 millones en donaciones desde 2023.

Congelamientos y Flujos Detectados

La acción no se limitó a una sola red. Chainalysis reportó que las 131 direcciones de Tron recibieron más de $1.4 millones y enviaron más de $880,000. El congelamiento de Tether convierte la evidencia onchain en una restricción inmediata, aumentando la presión sobre el cumplimiento normativo.

Una Campaña Acumulativa

Esta medida sigue a las sanciones del 22 de junio contra facilitadores de ISIS, incluyendo la empresa Bitcoin Xchange en Siria y Spider en Turquía. La secuencia muestra una campaña que se estrecha desde redes hacia direcciones específicas, con mayor granularidad.

El Rol de la Analítica Onchain

Chainalysis indicó que ISIS-K ha solicitado criptomonedas mediante campañas de donación en sitios web y plataformas de mensajería, usando direcciones en Tron, Monero y Bitcoin. TRM Labs destacó que la evidencia onchain ya ha ayudado a lograr condenas por financiamiento del terrorismo en Indonesia, subrayando que la analítica se está convirtiendo en infraestructura judicial y sancionatoria.