Chainalysis Propone Nuevos Estándares para el Rastreo Blockchain con una Ontología Investigativa Renovada

Chainalysis Propone Nuevos Estándares para el Rastreo Blockchain

La firma de análisis blockchain Chainalysis ha publicado una ontología propuesta para estandarizar el análisis de cadenas de bloques, con el objetivo de mejorar la calidad y confiabilidad de los datos utilizados en investigaciones.

• Ontología para estandarizar el análisis de blockchains
• Basada en la experiencia del caso Bitcoin Fog
• Separa el rastreo de fondos de la identificación del usuario final

El Caso Bitcoin Fog como Fundamento

La propuesta surge de la participación de Chainalysis en el caso contra Roman Sterlingov, creador de Bitcoin Fog, condenado por lavado de dinero en 2024. Durante el juicio, un juez evaluó la herramienta Reactor de Chainalysis y concluyó que era "altamente confiable", lo que la firma utiliza para defender su metodología.

Definición de Clústeres y Límites del Análisis

La ontología define qué significa que direcciones pertenezcan a un mismo clúster, un término que "no tiene un significado universal en la industria". Para resolverlo, estructura el análisis en dos niveles: el grafo estructural de relaciones entre direcciones y el grado de confianza en ese grafo.

Chainalysis es clara sobre lo que su herramienta no puede hacer: identificar al usuario final. Puede rastrear fondos hasta un exchange, pero los investigadores deben emitir una orden judicial para obtener la identidad del titular. El rastreo de fondos y la atribución de identidad son preguntas completamente separadas.

Inicio del Debate en la Industria

La propuesta fue publicada para iniciar un debate en la industria cripto. La firma aún no ha solicitado retroalimentación formal, pero advierte que alejarse del escrutinio independiente sobre metodologías es "una señal de peligro clara".