Policía brasileña ejecuta la mayor incautación de criptomonedas en autocustodia

Mayor incautación de criptomonedas en autocustodia en Brasil

La Policía Civil de Santa Catarina (Brasil) realizó la mayor incautación de criptomonedas en autocustodia de su historia, valorada en $72,000, como parte de una operación contra fraude corporativo.

• Incautación histórica: $72,000 en criptomonedas en wallets de autocustodia.
• Colaboración tecnológica: Uso de Chainalysis y herramientas Reactor y Wallet Scan.
• Evidencia de lavado: Patrón de desvío de fondos a través de una empresa vinculada a la esposa del sospechoso.

Detalles de la operación

La acción, ocurrida el 17 de junio, apuntó a una pareja sospechosa de desviar 9 millones de reales de una empresa local. Los activos estaban en wallets de autocustodia, donde el usuario controla sus fondos sin intermediarios. El rastreo en blockchain, apoyado por la firma Chainalysis, permitió localizar los criptoactivos.

Investigación y pruebas

La investigación, iniciada hace tres meses, reveló un patrón de retiros continuos realizados por un socio. El dinero pasaba por cuentas de una firma vinculada a su esposa para ocultar el destino final, configurando un esquema de lavado de dinero. La policía cumplió dos órdenes de allanamiento en Florianópolis y congeló cuentas hasta el límite de 9 millones de reales.

Incautaciones adicionales y consecuencias

Además de las criptomonedas, se incautaron joyas, relojes caros e inmuebles. El tribunal prohibió a los sospechosos salir del país, retuvo sus pasaportes y removió al socio de su cargo directivo. La policía destacó que esta incautación demuestra la evolución de las técnicas de investigación frente al uso creciente de criptoactivos para ocultar patrimonio. Se esperan cargos por fraude agravado y lavado de dinero.