Servicio Secreto de los Estados Unidos Unmasks $ 400M Crypto Scam Network

Servicio Secreto de EE.UU. desmantela red de estafas cripto de $400M

El Servicio Secreto de EE.UU. ha recuperado casi $400 millones en activos digitales en la última década, destacándose como un actor clave en la lucha contra el criptocrimen.

Tácticas de estafadores

• Los delincuentes usan perfiles falsos en redes sociales para atraer víctimas a plataformas de inversión fraudulentas.
• Inicialmente muestran ganancias modestas para ganar confianza, pero luego desaparecen con los fondos.
• Jamie Lam, analista del Servicio Secreto, advierte: "Pueden enviar fotos de personas atractivas, pero detrás hay criminales".

GIOC: El brazo cripto del Servicio Secreto

El Centro de Operaciones de Investigación Global (GIOC) ha incautado grandes sumas en criptoactivos, almacenados en billeteras frías gubernamentales. Kali Smith, jefa de estrategia, lidera capacitaciones en más de 60 países para combatir fraudes.

Casos destacados

• Un adolescente de Idaho fue extorsionado con una foto íntima, vinculada a una billetera que movió $4.1 millones.
• En EE.UU., el fraude cripto causó pérdidas récord de $9.3 mil millones en 2024, especialmente en adultos mayores.
• Secuestros y violencia física han surgido para robar claves de billeteras, como en casos en Nueva York y Connecticut.

Colaboración con empresas

Coinbase y Tether ayudan a rastrear fondos robados. Un ejemplo: $225 millones en USDT recuperados de una estafa romántica.

Bermudas, con regulaciones avanzadas, alberga talleres para fortalecer la lucha contra el criptocrimen, aunque su enfoque proactivo también atrae a malos actores.